Nevoja për të rritur transparencën e transaksioneve brenda kuadrit të urdhrit të mbrojtjes shtetërore është diskutuar vitet e fundit. Dhe shkalla e këtyre diskutimeve nuk është aspak e zvogëluar për arsye se fondet kolosale shpesh shkojnë në të majtë në zbatimin e SDO. Sistemi i të ashtuquajturve rryshfet, skema gri me praninë e partnerëve të lidhur dhe ndërmjetës të shumtë shkaktojnë dëme shumë miliardë dollarëshe në ekonominë e vendit. Dhe nëse po flasim për dëmtime në industrinë e mbrojtjes, atëherë i gjithë sistemi i sigurisë i Rusisë është gjithashtu nën sulm, i cili, për arsye të dukshme, është i papranueshëm.
Për të rritur transparencën në përfundimin e transaksioneve brenda kuadrit të urdhrit shtetëror të mbrojtjes, qeveria dhe Banka Qendrore paraqitën një nismë të re, e cila, sipas përfaqësuesve të sektorit bankar, së shpejti do të fillojë të materializohet. Cila është risia?
Fakti është se bankat ruse që marrin pjesë në operacionet financiare të sistemit të rendit të mbrojtjes shtetërore, nga 25 gusht të këtij viti, do të duhet të dërgojnë në Shërbimin Federal të Monitorimit Financiar njoftime për të gjitha ato operacione në të cilat ndërmarrjet e sektorit të mbrojtjes marrin pjesë në formatin SDO Me Në të njëjtën kohë, afati për paraqitjen e njoftimeve të tilla është shumë i shkurtër. Ne po flasim për paraqitjen e dokumentacionit që përmban informacion mbi lëvizjen e financave në llogaritë e të gjithë kontraktorëve dhe nënkontraktorëve brenda SDO -së, brenda një dite pune.
Nga 25 gusht 2015, bankat duhet të transmetojnë menjëherë - brenda një dite pune - në Rosfinmonitoring informacion mbi lëvizjen e fondeve në llogaritë e kontraktorëve dhe nënkontraktorëve sipas urdhrit të mbrojtjes shtetërore. Kjo është raportuar, në veçanti, nga Banka Qendrore e Federatës Ruse. Treguesi i tij 3731-U i datës 15.07.2015 mban emrin e mëposhtëm:
"Për Ndryshimet në Shtojcën 8 të Rregullores së Bankës së Rusisë Nr. 321-P të datës 29 gusht 2008" Për Procedurën e Dorëzimit të Informacionit nga Institucionet e Kredisë në Organin e Autorizuar, siç parashikohet nga Ligji Federal "Për kundërveprimin e legalizimit (Pastrimi) i të ardhurave të arritura në mënyrë kriminale dhe financimi i terrorizmit "(Hyn në fuqi 10 ditë pas ditës së publikimit të tij zyrtar në Buletinin e Bankës së Rusisë).
Siç nënkupton edhe emri, udhëzimi ka një gamë të gjerë aplikimesh dhe ka të bëjë jo vetëm me luftimin e korrupsionit, përfshirë zbatimin e urdhrit të mbrojtjes shtetërore, por edhe vendosjen e barrierave për flukset financiare që hyjnë në kuletat e organizatave terroriste.
Duket se për shkak të numrit të madh të të gjitha llojeve të bankave dhe organizatave të tjera financiare dhe të kreditit që veprojnë në territorin e Federatës Ruse, Shërbimi Federal i Monitorimit Financiar thjesht, sipas përkufizimit, nuk do të jetë në gjendje të gjurmojë të gjitha ato transaksione në lëvizja e fondeve në llogaritë e subjekteve bankare. Sidoqoftë, nuk duhet harruar se një rregull i rëndësishëm vlen për pjesëmarrësit në urdhrin e mbrojtjes shtetërore. Pjesëmarrësit nuk kanë të drejtë të hapin llogari për shërbimin e urdhrit të mbrojtjes shtetërore në ato institucione financiare dhe kreditore, kapitalizimi i të cilave është nën nivelin prej 5 miliardë rubla. Kështu, një kompani që është e gatshme të marrë përsipër detyrime për të përmbushur një vëllim të caktuar të urdhrit të mbrojtjes shtetërore mund të hapë një llogari, për shembull, në VTB, Gazprombank, Sberbank ose organizata të tjera të mëdha financiare dhe kreditore të Federatës Ruse. Dhe është lëvizja e fondeve në llogaritë në këto banka (nëse lëvizja e fondeve ka të bëjë me zbatimin e urdhrit të mbrojtjes shtetërore) që Rosfinmonitoring duhet të kontrollojë nga 25 gushti - deri në shlyerjet me zbatuesit e huaj të një segmenti të caktuar të urdhrit të mbrojtjes shtetërore Me
Kjo do të thotë, zinxhiri duket kështu: nëse një kompani do të marrë pjesë në zbatimin e një urdhri shtetëror të mbrojtjes, atëherë ajo duhet të hapë një llogari në një bankë të madhe ruse, dhe një bankë e madhe ruse, nga ana tjetër, duhet të transmetojë të plotë diapazoni i informacionit në lidhje me lëvizjen e fondeve në këtë llogari në strukturën shtetërore kontrolluese, veçanërisht - Shërbimi Federal për Monitorimin Financiar. Rosfinmonitoring merr mundësinë për të kontrolluar operacionet e transferimit të fondeve nga llogaria në llogari, blerja e çdo letre me vlerë për këto fonde, tërheqja dhe depozitimi i fondeve në llogaritë që i shërbejnë urdhrit të mbrojtjes shtetërore. Për më tepër, duhet të theksohet se nëse, në bazë të legjislacionit aktual, Shërbimi Federal për Monitorimin Financiar kishte aftësinë për të kontrolluar drejtpërdrejt transaksionet financiare për urdhrat e mbrojtjes shtetërore në vlerë prej 50 milion rubla ose më shumë, atëherë risitë do të lejojnë Rosfinmonitoring për të "monitoruar" praktikisht çdo rubla. Menjëherë lind pyetja: pse një mundësi e tillë i jepet organit kontrollues vetëm tani?
Por siç thonë ata, më mirë vonë se kurrë …
A janë këto risi, në të cilat qeveria ruse dhe Banka Qendrore kanë punuar, për të rritur transparencën e transaksioneve për urdhrin shtetëror të mbrojtjes? Nëse udhëhiqemi nga shkronja e këtyre risive, atëherë pa dyshim. Sidoqoftë, këtu ka edhe kurthe që duhen përmendur. Kjo është transparenca e sistemit bankar në rastin e SDO dhe ndëshkimi që bankat mund të pësojnë nëse njoftimet për transaksionet me kompanitë që zbatojnë projekte SDO janë "papritur" vonë ose nuk u paraqiten fare autoriteteve rregullatore. Ende nuk dihet asgjë për dënimin … Përveç kësaj, përgjegjësia e vetë organeve kontrolluese rritet shumëfish. Në fund të fundit, çfarë mëkati për të fshehur, çdo organ rregullator në vendin tonë (dhe jo vetëm në vendin tonë) shpesh duhet të monitorohet, jo, jo, dhe duke pasur parasysh faktin se Rosfinmonitoring do të duhet të merret me transaksionet e pastrimit të parave përmes kompanive në det të hapur rendi i mbrojtjes së shtetit, atëherë përgjegjësia ndonjëherë rritet.
Duhet gjithashtu të theksohet se midis të ashtuquajturve ekonomistë liberalë, çdo kontroll i bankave nga institucionet shtetërore perceptohet pothuajse si presion i drejtpërdrejtë ndaj bankave dhe një goditje ndaj sekretit bankar. Sidoqoftë, rendi i mbrojtjes shtetërore është segmenti i aktivitetit shtetëror në të cilin është gjëja e fundit të mbështetet në opinionet e ekonomistëve liberalë. Për më tepër, në këtë situatë, shteti vepron si njëra nga palët në transaksion, dhe për këtë arsye ka çdo të drejtë të kontrollojë sesi ata do të disponojnë fondet e tij. Dhe nëse dikush do të mbulojë transferimin e financave publike "në të majtë" (në det të hapur ose diku tjetër) me "fshehtësi bankare", atëherë ky nuk është material për diskutim në media, por për hetim nga agjencitë e zbatimit të ligjit.
